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深圳中國農大科技股份有限公司---董事會決議公告
來源:農大科技股份  點擊率:9307  發布時間:2011/3/17
證券代碼:000004              證券簡稱: ST                公告編號:2011-001
 
深圳中國農大科技股份有限公司
董事會決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
深圳中國農大科技股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2011年1月26日以通訊方式召開,會議通知及相關資料已于2011年1月18日以電子郵件形式發送。本次會議應參會董事9人,實際參會董事9人。經與會董事認真審議,作出如下決議:
一、審議通過了《深圳中國農大科技股份有限公司2010年年報業績預告》。(具體內容見同日公告2011-002)(9票同意、0票反對、0票棄權。)
與會董事經認真審議,一致認為報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 
二、審議通過了聘任楊斌先生為董事會秘書的議案。(9票同意、0票反對、0票棄權。)
蔣偉誠先生辭去董事會秘書職務,仍擔任公司副總經理職務,公司董事會對蔣偉誠先生十年來的董事會秘書工作成績表示肯定并對他多年來的勤勉盡責表示感謝。
特此公告。
 
 
                                  深圳中國農大科技股份有限公司               
                                                                董 事 會
                                                             二○一一年一月二十六日
 
附件:楊斌先生簡歷
 
楊斌先生,1972年4月出生,管理學碩士學位,畢業于南京農業大學和西安交通大學,1994年參加工作,歷任工商銀行西安高新技術產業開發區支行財務部會計、民生銀行西安分行公司業務部信息中心主任、深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司國際市場區域負責人、深圳德潤環保投資有限公司董事、副總。自2010年3月進入中國農大科技股份有限公司,負責公司綜合部、審計部和董事會辦公室工作。
楊斌先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未持有公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處理和證券交易所懲戒。
 


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