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深圳中國農大科技股份有限公司---董事會決議公告
來源:農大科技股份  點擊率:3228  發布時間:2010/12/30
證券代碼:000004      證券簡稱:ST      國農公告編號:2011-003
深圳中國農大科技股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳中國農大科技股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2011年1月27日以通訊方式召開,本次會議于2011年1月19日分別以傳真、電子郵件方式送達了會議通知及文件。會議應參會董事8人,實際參會董事8人,會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關規定。會議議案獲得出席董事一致同意,形成如下決議:
審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》:
公司董事兼總經理羅曉先生辭去董事、總經理職務。羅曉先生辭職后不再擔任公司任何職務。董事會推薦張新凱先生擔任公司總經理,主持公司日常經營管理(張新凱先生簡歷見附件)。
公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等有關規定,增補一名董事。公司不存在因羅曉先生辭職而導致公司董事會低于法定最低人數的情況。
 公司獨立董事基于獨立判斷的立場,本著對公司、全體股東和投資者負責的態度,就董事會推薦張新凱先生擔任公司總經理發表獨立意見如下:1、總經理候選人張新凱先生的任職資格合法,未發現其有《公司法》第147條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除或者被深圳證券交易所宣布為不適當人選未滿兩年的人員的現象;2、候選人張新凱先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定;3、候選人張新凱先生的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,有利于公司發展。
特此公告。
深圳中國農大科技股份有限公司
                                                              董 事 會
                                                               二○一一年一月二十七日
附件:
簡 歷
張新凱先生,1970年8月出生,祖籍山東濟南,畢業于東南大學醫學院臨床醫學系,1993年參加工作,歷任山東淄博第八人民醫院神經內科骨外科住院醫師、主治醫師;先聲藥業山東醫藥代表、北京協和藥廠山東省河南省地區經理、福瑞股份(創業版300049)全國銷售總監。擁有豐富的醫藥市場銷售運作管理經驗。
    曾經獲得中國高新集團2008年勞動模范、國資委、人力資源社會保障部2008年度中央企業勞動模范、省級勞動模范。
張新凱先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未持有公司股份,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處理和證券交易所懲戒。 


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